"kara para aklama" için 6 sonuç bulundu.
ABD Hazinesi, Bank of America'nın potansiyel Çin kara para aklama ağlarıyla bağlantılı işlemleri yetersiz bir şekilde işaretlediğini belirtti. Bu durum, bankanın küresel finansal sistemdeki uyumluluk ve denetim mekanizmalarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu.
ABD yetkilileri, Venezuela'daki milyarlarca dolarlık bir kara para aklama şemasıyla suçlanan Álvaro Pulido'yu gözaltına aldı. Pulido'nun yakalanmasına yol açacak bilgiler için daha önce 10 milyon dolarlık bir ödül teklif edilmişti.
Liberya'nın eski Başkan Yardımcısı Jewel Howard-Taylor, yasa dışı uyuşturucu ithalatı, satışı ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya. Soruşturma, ülkenin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelesinde yeni bir boyut oluşturuyor.
Belçika'da bir mülkün bodrumundaki kanalizasyon boruları için temel kazısı yapan inşaat işçileri, duvarların içinde gizlenmiş yaklaşık 9 milyon euro değerinde altın buldu. Bulunan altınların kaynağı ve kime ait olduğu henüz bilinmiyor.
Peru'nun eski devlet başkanı Ollanta Humala, 2025 yılında eşiyle birlikte karıştığı kara para aklama suçlamalarından beraat ederek cezaevinden çıktı. Humala, 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Ukrayna ile süren savaşın dördüncü yılına girilirken, Rusya'da mobil internet kesintileri ve artan vergi kaçakçılığı girişimleri, ekonomiyi daha da zorluyor. Vatandaşlar nakit kullanımına yönelirken, işletmeler de vergi yükünden kaçınma yolları arıyor.