"Finansal Suçlar" için 5 sonuç bulundu.
ABD yetkilileri, Venezuela'daki milyarlarca dolarlık bir kara para aklama şemasıyla suçlanan Álvaro Pulido'yu gözaltına aldı. Pulido'nun yakalanmasına yol açacak bilgiler için daha önce 10 milyon dolarlık bir ödül teklif edilmişti.
BBC'nin araştırmasına göre, Rus oligark Roman Abramovich'in servetine ilişkin vergi kaçırmak amacıyla belgelerde sahtecilik yapıldığı tespit edildi. Geriye dönük tarihli evraklar sayesinde, Abramovich'e ait yatlar ve malikaneler hesaplardan kayboldu.
ABD'de dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan Çinli iş insanı Guo Wengui, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Guo, kendisini Çin eleştirmeni olarak tanıtarak destekçilerinden topladığı parayla saadet zinciri kurmakla suçlanıyordu.
Uzun süredir Google'da çalışan bir kişi, New York'ta içeriden bilgi ticareti yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla suçlandı. Çalışanın, şirketin iç verilerini kullanarak bahislerden 1.2 milyon dolar kazandığı öne sürülüyor.
Son yıllarda artış gösteren dolandırıcılık vakaları, ülkeleri ve şirketleri harekete geçirdi. Küresel çapta yürütülen mücadele yöntemleri ve alınan önlemler inceleniyor.